1. panel1692179157458
  2. submitHiddenPanel
  3. mosHiddenPanel
  4. mailHiddenPanel

Bitte tragen Sie hier die Vorgangsnummer ("Case ID") aus unserem E-Mail- bzw. Brief-Anschreiben ein. Die Vorgangs-nummer beginnt mit "C-" gefolgt von vier bis fünf Ziffern​.

Bitte tragen Sie unter der Geschäftspartner-Nr. die "GP-Nummer" ein, wie Sie sie auf unserer Korrespondenz bzw. in Ihren Abrechnungen finden​.

1. Unternehmensdaten

Firmierung lt. Handels-, Gewerbe- oder Partnerregister. Vor- und Nachname des Inhabers, wenn nicht anders registriert (z.B. bei e.K.)

Firmierung lt. Handels-, Gewerbe- oder Partnerregister. Vor- und Nachname des Inhabers, wenn nicht anders registriert (z.B. bei e.K.)

z.B. "Hotel zur Sonne"

Bitte geben Sie an, für welche Produkte und Leistungen die Zahlungsdienste in Anspruch genommen werden, z.B. „Kfz-Reparatur“ oder „Handel mit Neu- und Gebraucht-Kfz“.

Hauptsitz des Unternehmens

Hier bitte die Daten (Anschrift etc.) für den HAUPTSITZ / die HAUPTNIEDERLASSUNG des Unternehmens angeben. Daten zu (geänderten) Zweigniederlassungen / Outlets können Sie uns online auf www.nexi.de/de/kundenservice/aenderungen-mitteilen oder über unsere Hotline +49 69 7922 4060 mitteilen.

Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten

Nach dem Geldwäschegesetz (§ 3) sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, die das Unternehmen direkt oder indirekt besitzen oder kontrollieren (z.B. über andere juristische Personen/Personenhandelsgesellschaften). Bei einer juristischen Person/Personenhandelsgesellschaft müssen die natürlichen Personen erfasst werden, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten.

Wirtschaftlich Berechtigter (1)

Wirtschaftlich Berechtigter (2)

Wirtschaftlich Berechtigter (3)

3. Wichtige Dokumente

      4. Angaben zu politisch exponierten Personen („PeP“)​

      (nur angeben, falls oben „Ja“ gewählt wurde, ansonsten weiter zu Nr. 5)​

      Politisch exponierte Person 1

      Politisch exponierte Person 2

      Politisch exponierte Person 3

      5. Bestätigung

      Zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten werden Sie in unseren Datenschutzhinweisen informiert.